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可疑案例质量管理岗
截止时间：长期
工作地点：天津市
专业要求
无
工作职责
1.制定反洗钱可疑交易监测分析质量管理和后评价相关制度和流程；
2.定期开展反洗钱可疑交易监测分析质量管理和后评价工作；
3.对反洗钱可疑交易监测分析质量管理和后评价工作中发现的问题进行督促整改和落实；
4.负责研究、分析反洗钱可疑交易预警和上报数量、质量，按要求向监管部门报送自查报告；
5.负责审核、确认反洗钱重点可疑交易报告；
6.负责协调、推动分支机构向当地监管机构或司法机关报送重点可疑交易报告相关工作；
7.负责跟进向监管部门和司法机关移送的重点可疑交易报告线索的立案、起诉和审判等成案工作。
任职要求
1.硕士研究生及以上学历；
2.具备2年以上国有大行或全国性股份制银行反洗钱管理经验或监测分析工作经验，有IT工作经验者优先；
3.熟练掌握反洗钱相关法律、法规及监管要求，对反洗钱工作理解深入，具有较高的洗钱风险识别、监测和分析能力；
4.具备良好的综合管理能力、较强的文字写作能力、较强的团队协作意识和内外部沟通协作能力，具备与岗位要求相适应的工作经验和工作能力、抗压能力；
5.能够适应较高强度的工作节奏，爱岗敬业，有较强的工作责任心；
6.具有严格的职业道德素养和保密意识；
7.无不良从业记录，符合兴业银行聘用回避有关规定；
8.身心健康，年龄原则上不超过35周岁，特别优秀的，可适度放宽。
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