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反洗钱专员
发布结束日期：2022-08-31
工作地点：上海
最低学历要求：本科
最低工作年限要求：1
职位描述：
1. 负责制定反洗钱客户身份识别和尽职调查相关管理制度并推动执行；
2. 负责客户信息治理工作；
3. 负责制定客户洗钱风险评级制度并推动执行；
4. 负责指导催收部反洗钱团队开展客户洗钱风险评级工作，参与疑难客户的评级认定；
5. 负责制定并推动各部门落实客户洗钱风险管控措施；
6. 负责制定大额、可疑交易管理制度并推动执行；
7. 负责指导催收部反洗钱集中团队开展大额补录和可疑交易报告工作，参与疑难事件的分析评估；
8. 负责受理各部门报送的可疑交易线索，组织反洗钱集中团队完成人工分析及报告工作；
9. 负责制定并优化信用卡业务（含收单业务）可疑交易监测标准建设；
10. 配合总行开展可疑交易标准评估；
11. 参与反洗钱检查，负责开展客户身份识别、尽职调查和客户评级及管控措施等工作的检查；
12. 为反洗钱月报、季报、年度报告提供工作信息和数据支持；
13. 为总、分行接受人行反洗钱执法检查和转办的反洗钱协查提供支持。
任职资格：
1.学历：全日制本科以上；
2.所需专业知识：反洗钱、法律、金融、统计、数据分析等
3.工作经验：1-3年反洗钱相关工作经验，有银行反洗钱相关经验优先；
4.所需证书：有国际反洗钱专业认证或银行业反洗钱培训合格证书优先。
