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总行公司金融部尽职调查岗（劳务工）
工作职责
1、负责开展市区支行和单网点支行的单位人民币结算账户开户前实地尽职调查，出具尽调意见；
2、负责通过实地走访核实客户身份、核实开户意愿，收集相关证明文件和尽职调查相关材料；
3、负责开展受益所有人识别工作，收集客户的受益所有人材料并对相关信息进行核实；
4、负责调查客户实际经营地址和经营状况，收取经营地址核实材料，同时根据客户的业务需求及经营情况调查结果核定合理的电子银行业务权限；
5、严格落实客户信息保密职责，做好对客户信息查询、收集和使用的保护工作；
6、负责客户开户前尽职调查资料的交接、保存工作；
7、部门交办的其他工作。
任职要求
1、大专及以上学历，年龄一般不超过45周岁，条件特别优秀者可适当放宽年龄标准；
2、具有良好的职业道德操守和较强的事业心、责任心，无不良行为记录；
3、熟悉国家金融政策法规，具备相应岗位需要的基础知识与基本技能；
4、工作认真仔细，有一定的沟通协调能力。
