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总行合规内控部监测分析岗
工作职责
1. 负责完成大额和可疑交易的监测、汇总、导出和上报监管部门，做好反洗钱数据的集中补录、报送、统计分析工作。
2. 负责可疑交易的集中监测分析，初步判断可疑程度及涉罪类型，拟写可疑交易报告。
3. 根据分析情况对模型提出优化建议，配合模型建设和优化工作。
4. 负责开展受益所有人信息差异分析报告，牵头受益所有人差异分析相关系统功能建设、业务流程设计。
5. 负责做好洗钱类型分析报告工作，收集、分析风险信息，及时发布洗钱风险提示。
6. 做好领导交办的其他工作。
任职要求
1. 35周岁及以下，金融学、统计学、法学等相关专业本科及以上学历。
2. 熟悉经济、金融相关知识，熟悉反洗钱领域政策制度，具备反洗钱领域专业知识。
3. 具有三年以上金融行业工作经验，具备反洗钱相关工作经验优先。
4. 熟练掌握Office软件，具备较强的沟通协调能力、书面和口头表达能力。
5. 具备一定的英语读写能力，通过国家大学英语六级（CET6）考试。
